Компания Zondacrypto исчезла, руководители пропали без вести, а средства клиентов заморожены

Zondagrypto, некогда ведущая криптовалютная платформа в Восточной и Центральной Европе, исчезла после того, как оба ее топ-менеджера пропали без вести, а сотни тысяч пользователей заблокированы от доступа к своим средствам.

Этотdent служит напоминанием криптоиндустрии, которая все еще борется за признание, о том, как быстро может исчезнуть доверие людей, если они не знают, что происходит с их инвестициями.

Ущерб не ограничивается Польшей и Эстонией, где зародилась эта криптовалютная биржа. Криптовалюты получили политическое и институциональное признание отчасти благодаря президентуdent Трампу, чье семейное предприятие, занимающееся криптовалютами, по сообщениям New York Times , заработало 1,4 миллиарда долларов.

Тем не менее, Zondacrypto демонстрирует, что старая проблема мошенничества в этом бизнесе по-прежнему актуальна. токен ZND потерял 99,9% своей стоимости, а платформа, на которой хранятся депозиты клиентов, недоступна с апреля.

За четыре года ушли два начальника

Платформа BitBay начала свою деятельность в 2014 году в Катовице. Ее основателем был Сильвестр Сушек, сын майнера, которого польские СМИ Cryptopolitan, Сушек называли « криптокоролем ». Согласно более ранним сообщениям исчез в марте 2022 года в возрасте 34 лет после того, как отправился на топливный склад недалеко от Катовице на встречу со своим сообщником Марианом Вшолеком.

Его семья считает, что его похитили и убили. Позже польские прокуроры предъявили Вшолеку обвинения в членстве в организованной преступности, крупномасштабном мошенничестве с НДС, отмывании денег и незаконном лишении свободы в связи с исчезновением Сушека. Как сообщила.

Адвокат, представляющий интересы Сушека, Пшемыслав Крал, теперь взял дело под свой контроль. Последнее сообщение от него было опубликовано в социальных сетях 16 апреля 2026 года, в котором он призвал всех своих клиентов сохранять спокойствие. С тех пор прошло четыре месяца, хотя газета Times утверждала, что его несколько раз видели в таких местах, как Израиль, Ботсвана и Дубай.

Роберт Ногацкий, адвокат из Варшавы, представляющий интересы клиентов, не имеющих доступа к своему имуществу, заявил следующее:

«Это был обман с самого первого дня»

Кошелек, который мог открыть только пропавший без вести

Крал заверил обеспокоенных клиентов , что у Zondacrypto находится 4500 Bitcoin, стоимость которых на тот момент составляла около 336 миллионов долларов, и ключи от них есть только у Сушека.

Однако, по данным компании Recoveris, специализирующейся на анализе блокчейна, это не соответствует действительности. Их расследование Zondacrypto Bitcoin потерял 99,7% своих средств: с зафиксированного максимального среднемесячного значения в 55,7 $BTC в августе 2024 года до 0,18 $BTC в марте 2026 года. По состоянию на 1 апреля у Zondacrypto оставалось 0,086 $BTC, что эквивалентно примерно 9700 долларам США.

По данным Recoveris, на аналогичных европейских биржах в среднем находилось 308 $BTC в основных горячих кошельках. Recoveris отметила, что в период с середины декабря 2025 года по начало апреля компания инициировала 511 транзакций с кошельков Zondacrypto на депозитный адрес в Kraken на сумму около 21 миллиона долларов.

Биржа отказалась раскрывать адреса кошельков в качестве доказательства наличия холодных резервов, сославшись на правила MiCA и DORA Европейского союза. Оба регламента не запрещают разглашение этой информации.

Эстония отзывает лицензию, время Брюсселя истекает

29 июня 2026 года лицензию компании BB Trade Estonia OÜ, материнской компании Zondacrypto. Ранее, 18 мая, УФР уже временно приостанавливал действие некоторых лицензий компании, препятствуя ей принимать новых клиентов.

Агентство добавило, что его возможности ограничены, поскольку его цель — контролировать соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег, а не проверять, действительно ли существуют средства клиентов и хранятся ли они в безопасности.

Время, когда произошел обвал, добавило драматизма ситуации. Статья 143 MiCA предусматривает, что поставщики услуг, работающие в соответствии с ранее действовавшими национальными режимами, могут продолжать свою деятельность только до 1 июля 2026 года или до тех пор, пока их заявка не будет одобрена или отклонена Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Эстонская лицензия Zondacrypto исчезла всего за два дня до истечения крайнего срока.

Прокуратура включает это дело в схему борьбы с организованной преступностью

Согласно заявлению , опубликованному 3 августа, расследование дела «Зондакрипто», проводимое региональной прокуратурой в Катовице, объединено с расследованием, проводимым Национальной прокуратурой Силезского региона в рамках отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Прокуратура ведет ряд расследований, касающихся создания и функционирования BitBay и Zondacrypto, в том числе расследование, связанное с исчезновением Сушека.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил компанию Zondacrypto в связях с российскими преступными синдикатами и спецслужбами, указав на финансовые связи компании с правыми политиками и событиями в Польше.

Выступая в Сейме 17 апреля, он заявил , что восхождение Zondacrypto к успеху началось «с денег русской мафии».

На данный момент клиентов волнуют лишь два вопроса: судьба их депозитов и будущее двух пропавших без вести руководителей.

Источник