Операция «Commodity»: бразильская полиция ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся отмыванием доходов от продажи кокаина и криптовалюты на сумму 196 миллионов долларов

Операция «Commodity» ликвидировала в Бразилии группировку по отмыванию денег, связанных с 6,5 тоннами кокаина, с использованием криптовалюты

Федеральная полиция Бразилии провела операцию против крупной наркоторговой группировки, которая использовала криптовалюту для отмывания средств, полученных от экспорта наркотиков в Европу.

В четверг бразильская федеральная полиция объявила о результатах операции «Commodity», в ходе которой была ликвидирована группировка, использовавшая порт Рио-де-Жанейро для контрабанды кокаина, спрятанного в партиях кофе, цемента и строительного раствора, которые в основном отправлялись в Европу с помощью логистической сети, охватывающей Южную Америку, Европу и Азию.

Расследование указывает на то, что с 2021 года группировка переправила более 6,5 тонн кокаина в различные европейские страны, включая Францию, Бельгию, Германию, Словению и Испанию.

В ходе операции, которая охватывала мероприятия в Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Санта-Катарине и Эспириту-Санту, было произведено 13 превентивных задержаний и 44 обыска с изъятием имущества; суды вынесли постановления об изъятии активов и замораживании имущества на сумму до 1 млрд реалов (почти 196 млн долларов). В одном из этих мест разразилась перестрелка, в ходе которой подозреваемый скончался от огнестрельных ранений, оказывая сопротивление.

Эта группировка имела связи с «Primeiro Comando da Capital» (PCC) и «Comando Vermelho» (CV) — двумя преступными организациями, которые администрация Трампа включила в список «Специально обозначенных глобальных террористов» (SDGT) и которые ранее стали целью операции «Exchange», в ходе которой в начале этого месяца была ликвидирована преступная сеть по отмыванию криптовалюты на сумму 2 млрд долларов.

Полиция сообщила, что автосалон элитных автомобилей, расположенный в агломерации Сан-Паулу и предлагавший автомобили марок Ferrari, Porsche, Corvette и Land Rover, был частью операции, в рамках которой с помощью подставных компаний отмывались доходы от наркоторговли с использованием криптовалюты.

С помощью этих подставных компаний организаторы выставляли счета-фактуры без подтверждающих документов, вводя эти средства в бразильскую финансовую систему и используя криптовалюту для сокрытия и запутывания своих транзакций.

«Подозреваемые будут привлечены к ответственности в пределах своей вины за преступления, связанные с деятельностью транснациональной преступной организации, международным оборотом наркотиков и отмыванием денег, без ущерба для любых других правонарушений, которые могут быть выявлены в ходе расследований», — заключила Федеральная полиция.

Источник