Южная Корея принимает меры против 40 незарегистрированных криптооператоров

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) передало в полицию около 40 компаний, предоставляющих незарегистрированные услуги в сфере виртуальных активов (VASP), что свидетельствует об усилении усилий Сеула по борьбе с несанкционированными операциями с криптовалютами и усилении давления на иностранные биржи, нацеленные на южнокорейских пользователей.

Данное обращение происходит на фоне усилий Южной Кореи по убеждению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить международное регулирование криптовалют для всех стран, входящих в эту группу. Таким образом, это внутреннее действие является частью более широкой кампании, которая может изменить структуру затрат на соблюдение нормативных требований для бирж по всему миру.

Что обнаружило подразделение финансовой разведки (FIU)

Согласно закону Южной Кореи о конфиденциальной информации о финансовых транзакциях, все платформы, осуществляющие криптовалютные операции внутри страны, должны быть сертифицированы в рамках системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и зарегистрированы в подразделении финансовой разведки (ПФР). Это же правило распространяется на все иностранные фирмы, предоставляющие услуги гражданам Южной Кореи. По данным газеты Chosun Ilbo. Все остальные поставщики услуг для внутренних клиентов работают незаконно.

В ходе проверки FIU выявила несколько тактик уклонения от ответственности. Некоторые офшорные платформы проводили маркетинговые кампании на корейском языке в Telegram и KakaoTalk для привлечения местных пользователей, а затем перенаправляли запросы в службу поддержки через каналы только на английском языке, чтобы скрыть тот факт, что они ведут бизнес внутри страны. Также было обнаружено, что частные обменники валюты конвертировали стейблкоины в воны для иностранныхdent, туристов и иностранных рабочих, проживающих в Южной Корее, сообщила FIU. В других случаях ютуберы получали фиксированные платежи от зарубежных бирж за продвижение своих платформ среди корейской аудитории.

На пользователей, не зарегистрированных в существующей системе, не распространяются положения Закона о защите пользователей виртуальных активов и Закона об информации о конкретных финансовых транзакциях. Следовательно, согласно расследованию FIU, эти платформы делают пользователей уязвимыми для утечек данных, хакерских атак, потери средств и мошенничества при выходе из системы, практически не оставляя им шансов на возмещение убытков.

Значение этой новости за пределами Южной Кореи

Время появления этой новости не случайно. Директор FIU Ли Хён-джу только что присутствовал на 34-й пленарной сессии FATF в Париже, где он призвал все страны-члены отменить любые пороговые суммы транзакций в рамках «Правил путешествий» в отношении криптовалют. Фактически, Южная Корея намерена применять процесс проверкиdentко всем транзакциям независимо от их стоимости, снизив текущий порог в 1 миллион вон (730 долларов США) до нуля в августе.

Ли заявил, что наличие различных правил лицензирования и надзора за биржами в разных юрисдикциях приводит к регуляторному арбитражу, что снижает эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если другие члены FATF последуют примеру Сеула, то всем мировым биржам придется создать необходимую инфраструктуру для проведения проверок личности при микроплатежах, что станет дорогостоящим операционным изменением.

Предварительная проверка, проведенная FATF, подтвердила позицию Сеула: юрисдикции, где происходит большинство сделок с виртуальными активами, в наибольшей степени соответствуют стандартам FATF по борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалют.

История применения мер принуждения в Южной Корее

Эти сообщения стали еще одним дополнением к серии мер по обеспечению соблюдения законодательства, проводимых в 2026 году. Как сообщалось в Compliance Corylated, в январе Комиссия по финансовым услугам возбудила уголовное дело за нарушение Закона о защите пользователей виртуальных активов против лица, которое, как сообщается, занималось схемой «накачки и сброса». Подозреваемый получал прибыль, быстро скупая определенные токены, а затем продавая их в течение нескольких минут; таким образом, он заработал несколько сотен миллионов вон за один месяц.

Как сообщает Cryptopolitan, в рамках соглашения, подписанного в марте южнокорейскими официальными лицами, Служба финансового надзора, Таможенная служба Кореи и девять эмитентов кредитных карт договорились координировать обмен данными о транзакциях в режиме реального времени и пресекать незаконный обмен деньгами с использованием зарубежных кредитных Cryptopolitan.

Представитель Комиссии по финансовым услугам сообщил изданию Newsis, что правительство продолжит проводить совместные проверки с соответствующими ведомствами и осуществлять плановые проверки операторов, не имеющих регистрации.

Источник