Житель США получил 5 лет тюрьмы за отмывание $97 млн через криптовалюты

Главное:

• Житель штата Вашингтон Джеффри Ауенг приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в отмывании почти $97 млн, полученных от инвестиционного мошенничества.
• Средства жертв переводились через десятки банковских счетов и криптобирж, после чего конвертировались в Bitcoin, Ethereum, $USDT и $USDC и направлялись за пределы США.

Суд в США приговорил жителя Ньюкасла (штат Вашингтон) Джеффри Ауенга к пяти годам лишения свободы за участие в схеме по отмыванию денег, связанных с инвестиционным мошенничеством.

По данным Министерства юстиции США, Ауенг помогал зарубежным аферистам перемещать средства, полученные от обмана инвесторов. Через подконтрольные ему банковские счета и криптовалютные платформы прошло около $97 млн.

Следствие установило, что для проведения операций он создал как минимум девять компаний. Мошенники убеждали людей вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты, связанные с нефтяной отраслью. Потенциальным инвесторам рассказывали о покупке резервуаров для хранения нефти и обещали высокий доход.

После поступления средств деньги быстро переводились на другие счета, отправлялись за границу или конвертировались в криптовалюты, включая BTC, ETH, $USDT и $USDC. Для этого использовались счета на крупных площадках, таких как Coinbase, Gemini и Bitstamp.

Деньги уходили на счета в Нигерии и России

По информации американских властей, значительная часть криптоактивов впоследствии направлялась на аккаунты Binance, которые контролировались лицами, находившимися в Нигерии и России. При этом инвесторы так и не получили обещанной прибыли и фактически потеряли свои средства.

За время работы схемы Ауенг открыл не менее 81 банковского счета в 24 финансовых организациях, а также 19 аккаунтов на восьми криптобиржах. Через них прошло более $97,1 млн, которые следствие считает доходами от мошенничества.

За свои услуги он заработал не менее $4 млн комиссионных. Более того, даже после предъявления обвинений мужчина продолжил участвовать в схеме, используя счета, оформленные на его супругу. С августа 2024 года по декабрь 2025 года он получил таким образом еще около $400 тыс.

Ауенга задержали в августе 2024 года. В феврале 2025 года он признал свою вину.

Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать около $2,3 млн наличными, автомобиль Audi SQ8, примерно $7,1 млн в криптовалютах, а также около $300 тыс. на банковских счетах. Кроме того, власти требуют взыскать с осужденного более $24 млн в качестве компенсации ущерба пострадавшим.

Источник