Таиланд подал заявление на Bitget и намерен вскоре ввести запрет

Обвинения в ведении деятельности без лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовное заявление против криптовалютной биржи Bitget и местного промоутера по подозрению в ведении и содействии ведению нелицензированной деятельности по торговле цифровыми активами. Этот шаг со стороны регулятора последовал всего через несколько недель после того, как Bitget объявила о планах по приобретению лицензированной тайской криптовалютной биржи.

По данным SEC, жалоба была подана в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями против компании BG Limited, оператора Bitget, и Критсаны Критсанануват — физического лица, обвиняемого в продвижении услуг биржи среди тайских инвесторов.

Регулятор утверждает, что Bitget нарушила Декрет Таиланда о чрезвычайных мерах в отношении бизнеса с цифровыми активами, который требует от криптовалютных бирж, обслуживающих внутренний рынок, получения разрешения регулирующих органов. Данные правоприменительные меры стали результатом расследования деятельности Bitget в период с 2022 по 2025 год, в ходе которого биржа, как утверждается, предоставляла услуги по торговле криптовалютами тайским клиентам без получения необходимой лицензии.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

В своём заявлении регулятор также указал на рекламные мероприятия, которые, по его мнению, свидетельствовали о стремлении Bitget выйти на тайский рынок. К ним относились веб-сайт на тайском языке, возможность отображения стоимости криптовалют в тайских батах, а также маркетинговые кампании, проводимые через социальные сети.

Регулятор утверждал, что данная деятельность представляет собой ведение биржи цифровых активов в соответствии со Статьей 3 Чрезвычайного декрета. Поскольку у Bitget, как утверждается, отсутствовала требуемая лицензия, SEC пришла к выводу, что её деятельность нарушала Статью 26 и подлежала наказанию в соответствии со Статьёй 66.

Ограничения доступа к веб-сайту и предупреждение инвесторам

В ходе расследования фигурировал также Критсанануват, которого SEC обвинила в содействии Bitget в привлечении тайских клиентов посредством рекламных материалов, опубликованных в Facebook и YouTube.

SEC заявила, что действия Критсананувата, которые способствовали повышению осведомленности общественности о Bitget и побуждали людей использовать платформу, представляют собой содействие или содействие ведению нелицензированной деятельности в сфере цифровых активов. Регулятор добавил, что следователи изучат эти обвинения, прежде чем прокуратура примет решение о возбуждении уголовного дела. Любое последующее судебное разбирательство будет проводиться в судах.

Помимо уголовного иска, SEC направила информацию о веб-сайте Bitget, связанных доменах и мобильном приложении в Министерство цифровой экономики и общества Таиланда с просьбой ввести ограничения на доступ к платформе. Ограничения должны вступить в силу 5 декабря, после чего пользователи в Таиланде не смогут получить доступ к Bitget через указанные каналы.

Между тем SEC призвала инвесторов, хранящих криптовалюты или другие цифровые активы на Bitget, проанализировать свои позиции и принять соответствующие меры до истечения установленного срока. Это предупреждение направлено на минимизацию потенциальных неудобств для клиентов, которые могут лишиться доступа к своим счетам после вступления ограничений в силу.

SEC также предупредила, что инвесторы, пользующиеся нелицензированными криптовалютными биржами, могут лишиться правовой защиты, доступной клиентам регулируемых операторов. Такие платформы, как предупредила комиссия, могут подвергнуть пользователей повышенным рискам, связанным с мошенничеством, аферами и отмыванием денег.

Источник