Министерство юстиции США предъявило обвинение инвестору в криптовалюту в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 20 миллионов долларов, жертвами которого стали десятки людей

В федеральном обвинительном заключении утверждается, что инвестиционная схема нанесла ущерб в размере 20 миллионов долларов

Прокуратура округа Южная Дакота объявила, что федеральное большое жюри вынесло обвинительное заключение по 29 пунктам в отношении 43-летнего криптовалютного инвестора Бенджамина Пола Винера. В обвинительном заключении Министерства юстиции, состоящем из 29 пунктов, содержатся обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег, банковском мошенничестве и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами, повлекших убытки на сумму около 20 миллионов долларов для десятков потерпевших из разных регионов.

Во время своего первого появления в суде 10 июля Винер не признал себя виновным и был освобожден под залог до начала судебного разбирательства.

Согласно обвинительному заключению, Винер якобы убеждал инвесторов вкладывать деньги и цифровые активы в компании, которые он контролировал, делая существенно ложные заявления с целью привлечения инвестиций.

Прокуроры утверждают, что эта схема затронула десятки потерпевших в Южной Дакоте, Миннесоте и соседних штатах, и что после исчерпания средств инвесторов Винер искал новые инвестиции для финансирования личных расходов и выплаты средств предыдущим участникам.

В обвинительном заключении также утверждается, что Винер переводил средства инвесторов через финансовые учреждения и криптовалютные биржи с целью сокрытия их источника, владельцев и движения.

Недавние дела Министерства юстиции демонстрируют аналогичные схемы

Обвинения федеральных прокуроров в адрес Винера повторяют тактику, описанную в других судебных разбирательствах по делам о мошенничестве с криптовалютами, в которых организаторы, как утверждается, использовали новые вклады для выплаты средств более ранним инвесторам, создавая при этом видимость законной инвестиционной прибыли.

Эти обвинения также совпадают с другим федеральным делом, в котором средства инвесторов проходили через биржи после прохождения через 81 банковский счет и 19 счетов на криптовалютных биржах, что иллюстрирует, как следователи восстанавливают сложные денежные потоки через традиционные финансовые учреждения и платформы цифровых активов.

Хотя криптовалютные транзакции могут охватывать несколько кошельков и бирж, они также оставляют следы, которые помогают следователям отслеживать средства, получать ордера на арест и выявлять связанные счета. Этот процесс проявился в отдельном судебном деле на сумму 100 миллионов долларов, в ходе которого федеральные прокуроры изъяли криптовалютные доходы после ареста примерно 7,1 миллиона долларов с криптовалютных кошельков, одновременно добиваясь возмещения ущерба на сумму более 24,7 миллиона долларов.

Убытки от криптовалютного мошенничества продолжают расти

Мошенничество с инвестициями в криптовалюту остается одной из самых дорогостоящих форм киберпреступности в Соединенных Штатах. Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что в 2025 году убытки, связанные с криптовалютами, составили более 11,36 млрд долларов, что на 22 % больше, чем в предыдущем году, в то время как общие убытки от интернет-преступлений приблизились к 21 млрд долларов.

В апреле ФБР опубликовало отчет, из которого следует, что наибольшую долю убытков, связанных с криптовалютами, составило мошенничество в сфере инвестиций: средний ущерб на одну жертву по 181 565 жалобам превысил 62 000 долларов.

В руководстве ФБР по инвестиционному мошенничеству с криптовалютами инвесторам рекомендуется самостоятельно проверять компании, специалистов в области инвестиций, условия хранения активов и политику вывода средств перед отправкой денег. Агентство также призывает жертв сохранять записи о транзакциях и переписку и как можно быстрее сообщать о подозрениях в мошенничестве в Центр приема жалоб на интернет-преступления.

Обвинение в банковском мошенничестве грозит дополнительным наказанием в виде 30 лет лишения свободы

Помимо обвинений в инвестиционном мошенничестве, прокуратура обвиняет Винера в том, что в апреле 2025 года он получил кредитную линию на сумму 1 миллион долларов в финансовом учреждении города Су-Фолс, представив поддельные документы и использовав без разрешения идентификационные данные другого лица.

В случае признания виновным Винеру грозят наказания, включая до 20 лет лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег, до 30 лет — за банковское мошенничество, а также обязательный последовательный двухлетний срок за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Правительство также может потребовать возмещения ущерба в пользу потерпевших. Винер остается на свободе под залог, а начало его судебного разбирательства в федеральном суде назначено на 15 сентября 2026 года.

Источник