Kraken выиграла арбитражное дело на сумму 22 миллиона долларов, а Арджун Сети призывает к введению четких правил в сфере криптовалют

Kraken просит суд штата Делавэр привести в исполнение решение о выплате 22 млн долларов в пользу Mazars USA

Payward, материнская компания Kraken, обратилась в Канцлерский суд штата Делавэр с просьбой вынести окончательное решение в отношении Mazars USA после того, как арбитр присудил оператору криптовалютной биржи 22 млн долларов.

Спор возник в связи с решением Mazars в декабре 2023 года отказаться от проведения почти завершенного аудита Kraken за 2022 год. По словам со-генерального директора Payward Арджуна Сети, Mazars проводила аудит Kraken в течение трех лет, вынесла два положительных заключения и была в нескольких днях от завершения третьего.

Сети заявил, что аудитор в письменной форме подтвердил, что не имеет разногласий с руководством Kraken, не испытывает опасений относительно добросовестности компании и не выявил фактов мошенничества.

«Аудит — это не одолжение. Это кислород», — написал Сети в своём блоге. «От него зависят банковские отношения, лицензии, контрагенты и регулирующие органы».

Mazars сослалась на правовую неопределенность, в том числе на недавнюю жалобу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении Kraken. Это дело было впоследствии отклонено без права повторного рассмотрения, без наложения штрафов, без признания правонарушений и без требования внести изменения в деятельность Kraken.

Kraken связывает уход Mazars с давлением со стороны регулирующих органов

Сети утверждал, что уход Mazars не был единичным коммерческим решением, а являлся частью того, что критики назвали «Операцией Chokepoint 2.0» — периода неформального давления на банки, аудиторов и поставщиков услуг, работающих с легальными криптокомпаниями.

Он сослался на принятое Mazars Group в декабре 2022 года решение прекратить работу по подтверждению резервов для криптовалютного сектора и удалить соответствующие отчеты со своего веб-сайта. По его мнению, компания уходила не от слабых клиентов, а от отрасли, обслуживание которой стало политически обременительным.

«Я скажу прямо то, во что верю: на Mazars оказали давление», — написал Сети.

В своём посте он также сослался на действия американских регуляторов в 2023 году, в том числе на совместное заявление Федеральной резервной системы, Федерального корпоративного страхования депозитов (FDIC) и Управления валютного контролера (OCC), в котором банки предупреждались о рисках, связанных с криптовалютами. Документы, позже обнародованные в результате судебного иска на основании Закона о свободе информации, показали, что FDIC направило как минимум 25 писем в 24 банка, призывая их приостановить или избегать расширения деятельности в сфере криптовалют.

Сети также сослался на бухгалтерское руководство SEC SAB 121, отказ Федеральной резервной системы в открытии главного счета Custodia и закрытие расчетных сетей SEN (Silvergate) и Signet (Signature).

Сети призывает принять закон CLARITY

С тех пор большая часть этой регуляторной позиции была пересмотрена. Руководство SAB 121 было отменено, банковские регуляторы отозвали своё совместное заявление, а расследования Конгресса выявили, что регуляторы использовали расплывчатые правила и неформальное давление, чтобы отвратить банки от компаний, работающих с цифровыми активами.

Сети заявил, что ущерб не ограничился только компаниями. Он рассказал, что его лично лишили банковского обслуживания, и отметил, что портфельные компании Tribe Capital утратили банковские отношения, несмотря на то, что не совершали никаких нарушений.

Он также сослался на основателя Kraken Джесси Пауэлла, в доме которого в 2023 году был проведен обыск в связи со спором, касающимся некоммерческой организации, не имеющим отношения ни к Kraken, ни к криптовалютам. Расследование было впоследствии закрыто без предъявления обвинений.

Запись в блоге заканчивается призывом к Конгрессу принять закон CLARITY Act, который установит федеральные правила рыночной структуры для цифровых активов и прояснит вопросы надзора между регулирующими органами.

«Мы выиграли эту битву, — написал Сети. — Теперь лидеры Конгресса из обеих партий должны объединиться, чтобы завершить более масштабную битву. Примите закон CLARITY Act».

Источник