В Петербурге пресекли хищение криптовалют через мошеннические колл-центры

В Петербурге сотрудники УФСБ по городу и Ленинградской области при поддержке Росгвардии пресекли хищение криптовалют: по данным силовиков, группа через телефонное мошенничество забирала у потерпевших криптовалюту и другие электронные деньги.

Как была устроена схема с цифровыми деньгами

По данным регионального управления ФСБ России, в городе работали два офиса колл-центра. В группу входили 30 граждан России и 20 иностранцев. Жертвам звонили под разными предлогами, после чего похищали у них цифровые активы и электронные средства.

Криптовалюта в подобных схемах становится удобной целью для злоумышленников, поскольку операции проходят в цифровой среде. Валюта может переводиться через блокчейн, а среди активов нередко фигурирует биткоин. Такие эпизоды относят к категории «Преступления в сфере информационных технологий», когда обман связан со связью, платежными сервисами и цифровой инфраструктурой.

Какие уголовные дела возбудили после обысков

Уголовные дела возбуждены по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве и по части второй статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации о неправомерном обороте средств платежей.

С точки зрения закона хищение цифровых активов могут квалифицировать как хищение имущества, если криптовалюта или электронные деньги ушли из-за обмана, злоупотребления доверием либо незаконных операций со средствами платежей.

• Часть четвертая статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации: мошенничество в особо крупном размере или организованной группой. Ответственность может доходить до 10 лет лишения свободы.
• Часть вторая статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации: неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой. Ответственность может доходить до 7 лет лишения свободы.

Обыски прошли в офисах и по адресам проживания организаторов. Силовики изъяли техническое оборудование, средства связи и деньги, в том числе криптовалюту.

Что рассказали задержанные

Один из фигурантов заявил, что в мошеннической конторе в основном работали иностранные студенты. Другой задержанный рассказал, что занимался поиском сотрудников для работы с криптовалютой.

Для потерпевших такие действия означают прямой имущественный ущерб. Вопросы возврата похищенного могут затрагивать гражданское право, имущественное право и нормы, которые содержит Гражданский кодекс Российской Федерации. При этом правоохранители рассматривают само преступление через уголовное право.

Что делать, если украли криптовалюту

При обнаружении кражи важно действовать быстро и сохранить все следы перевода.

• Зафиксировать дату, время, сумму и адреса кошельков, на которые ушли средства.
• Сохранить скриншоты, переписку, чеки, данные аккаунта и историю операций.
• Обратиться в полицию и передать собранные доказательства.
• Уведомить биржу, обменник или сервис кошелька, через который проходила операция.
• Сменить пароли, отключить подозрительные устройства и проверить компьютер или телефон на вредоносные программы.

Можно ли вернуть украденную криптовалюту

Шанс на возврат зависит от того, как быстро потерпевший зафиксировал кражу, куда ушли активы и готовы ли площадки помогать правоохранителям. Транзакции в блокчейне трудно отменить, а анонимность кошельков и технические цепочки переводов усложняют поиск получателя.

Иногда средства удается заморозить через биржу, если похищенное быстро попало на обслуживаемую площадку. Если активы ушли через цепочку переводов или на анонимные кошельки, вернуть их сложнее.

Какие схемы используют для хищения криптовалюты

• Фишинг: мошенники подделывают сайты, письма или страницы входа и выманивают данные от кошельков.
• Взлом бирж: злоумышленники получают доступ к инфраструктуре площадки и похищают средства пользователей.
• Вредоносные программы: такие программы крадут пароли, подменяют адреса кошельков или получают доступ к устройству.
• Социальная инженерия: человека убеждают самому перевести активы или раскрыть данные доступа.
• Скимминг: данные платежных средств похищают с помощью поддельных устройств или программных подмен.
• Поддельные первичные размещения токенов: мошенники собирают деньги под видом запуска нового цифрового проекта.

Крупные кражи криптовалюты в истории

• Маунт Гокс: пример крупной кражи средств с криптобиржи.
• Коинчек: случай, когда злоумышленники похитили цифровые активы у криптоплощадки.
• Поли Нетворк: пример атаки на цифровую инфраструктуру, связанную с переводом криптовалют.

Почему владельцам цифровых активов важно быть осторожнее

Мошенничество с цифровыми деньгами часто маскируют под инвестиции, выгодный обмен или обещание быстрого дохода. Иногда такая схема напоминает финансовую пирамиду, где участники переводят средства в надежде на прибыль, а затем теряют деньги.

Банк России предупреждает о рисках сомнительных финансовых предложений и операций с цифровыми активами. Чтобы снизить риск кражи, владельцам криптовалюты стоит соблюдать базовые правила:

• Не передавать коды, пароли и доступы к кошелькам.
• Использовать двухфакторную аутентификацию.
• Хранить средства на аппаратных кошельках.
• Проверять адреса сайтов и приложений.
• Регулярно обновлять программное обеспечение.
• Не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее Верховный суд включил цифровой рубль в перечень предметов хищения. За кражу таких средств предусмотрена уголовная ответственность.

Источник